Оставить заявку

Бесплатный вебинар, онлайн

Платформа ЗСК: учимся работать без рисков

7 июня,
11:00–12:30 мск

Смтреть запись

Расскажем
о важном

Платформа «Знай своего клиента» работает почти год, но у бизнеса до сих пор много вопросов. Организовали вебинар, где ответим на самые актуальные. Эксперты из банковской сферы объяснят, как проводить операции по счету, чтобы не попасть в высокую группу риска и что делать, если это произошло.

А еще разберемся, как организациям — субъектам 115-ФЗ самим соблюсти «антиотмывочные» требования. Вы узнаете, как проводить идентификацию клиентов, чтобы работать без ошибок и штрафов.

Зачем участвовать

  • Объясним, как работает система Банка России «Знай своего клиента»
  • Расскажем, почему компании или ИП могут присвоить высокий уровень риска
  • Разберемся, как самим субъектам 115-ФЗ соблюсти требования «антиотмывочного» закона
  • Представим обзор актуальных изменений в сфере ПОД/ФТ, на которые стоит обратить внимание

Для кого
этот вебинар

Приглашаем на мероприятие индивидуальных предпринимателей и специалистов компаний, которые относятся к субъектам 115-ФЗ. Присоединяйтесь, если работаете в сфере финансов, лизинга, недвижимости, оказываете бухгалтерские или юридические услуги.

Программа вебинара

11:00 – 11:05

Старт вебинара

11:05 – 11:50

Система Центробанка «Знай своего клиента» (Know Your Client)

  • общая и специальная система банковского контроля
  • FATF и Россия в кризис 2022—2023 года
  • как работает программный анализ операций в систему KYC
  • определение уровня риска компании по KYC
  • получение сведений об уровне риска
  • последствия присвоения компании среднего и высокого уровня риска
  • процедура реабилитации (изменение уровня риска)
  • пресекательный срок реабилитации
  • исключение компаний высокого уровня риска из ЕГРЮЛ
  • методы снижения рисков попадания в средний или высокий уровень риска по KYC

Владимир Ефремов
Партнер практики разрешения споров и банкротства юридической фирмы BGP Litigation

11:50 – 12:20

Актуальные изменения в законодательстве для субъектов 115-ФЗ

Алёна Орлова
Эксперт в сфере финмониторинга

12:20 – 12:30

Ответы на вопросы

Наши спикеры — эксперты в сфере финансового мониторинга

Владимир Ефремов

Партнер практики разрешения споров и банкротства юридической фирмы BGP Litigation

Участвует в работе Экспертного совета по финансовой грамотности при Банке России и рабочей группе по финансам при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Москве.

Алёна Орлова

Руководитель отдела финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод», лектор Контур.Школы

Участвует в рабочей группе экспертов при МГУ по выработке нового профессионального стандарта в сфере комплаенса.

Попробуйте Контур.Призму

Оставьте заявку, чтобы наш менеджер мог связаться с вами и подобрать подходящий тариф