Бесплатный вебинар, онлайн
Научим выявлять необычные операции и отчитываться в Росфинмониторинг
16 мая,
10:00–12:00 мск
Расскажем
о важном
В личном кабинете Росфинмониторинга появился новый раздел, посвященный сомнительным операциям. Правда ли, что регулятор вводит дополнительный дистанционный мониторинг в этой части?
Присоединяйтесь к вебинару, чтобы научиться выявлять необычные операции. Практикующий эксперт Алёна Орлова расскажет о мероприятиях по управлению риском совершения подозрительной операции.
Для кого
этот вебинар
Приглашаем на мероприятие индивидуальных предпринимателей и специалистов компаний, которые относятся к субъектам 115-ФЗ. Присоединяйтесь, если работаете в сфере финансов, лизинга, недвижимости, оказываете бухгалтерские или юридические услуги.
В программе вебинара
Обзор
нормативной базы
Вы узнаете, какие признаки и критерии необычных операций выделяет регулятор в вашей отрасли.
Много
практики
Расскажем, как действовать, если легальность операции или сделки клиента вызывает сомнение.
Разбор
изменений
Обсудим вновь опубликованные Отчеты о национальной оценке рисков ОД/ФТ.
Спикеры
вебинара
Руководитель отдела финансового мониторинга Аудиторской Бухгалтерской Компании «Счетовод», лектор Контур.Школы
Эксперт Контур.Призмы
Попробуйте Контур.Призму
Оставьте заявку, чтобы наш менеджер мог связаться с вами и подобрать подходящий тариф